23 detinguts a Osona per estafar més de 1.200 víctimes a tot l'Estat fent-se passar pel banc

Els Mossos d'Esquadra han detingut 23 persones acusades d'estafar, en un període de sis mesos, més de 1.200 persones a tot l'Estat per robar-los més d'un milió d'euros. L'operació, amb epicentre a Osona, s'ha fet conjuntament amb la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i l'Ertzaintza.

A mitjans d'octubre del 2023, es va detectar un fort increment de denúncies per estafes virtuals a través de l'enviament fraudulent de missatges al mòbil, en què els autors es feien passar per una entitat bancària amb l'objectiu d'aconseguir dades personals de les víctimes i sostreure'ls diners. Durant la investigació es van identificar nombroses víctimes de tot l'Estat que havien estat estafades per part d'una mateixa organització criminal.

La banda enviava, de manera massiva, missatges de text a un nombre indeterminat de víctimes escollides a l'atzar. Eren falses alertes del banc, on se'ls informava d'un accés il·legítim al seu compte corrent.

Si la víctima queia al parany, accedia a un enllaç que la redirigia a una pàgina web que simulava ser del banc. Més tard rebia una trucada dels estafadors, que es feien passar per gestors de la seva entitat bancària. Així obtenien les dades personals dels clients per accedir als seus comptes i efectuar operacions fraudulentes.

Desarticulem una organització criminal especialitzada en estafes tecnològiques amb més de 1.200 víctimes a tot l'Estat

Amb @policia, @guardiacivil i @ertzaintzaEJGV detenim 23 persones, entre les quals hi ha els principals responsables de l'entramat amb epicentre a Osona pic.twitter.com/hlu6C86IqX

— Mossos (@mossos) December 23, 2024

Aquests tipus d'estafes es coneixen amb els noms de smishing (SMS), phishing (correu electrònic) i vishing (trucada de veu).

Quan els autors es trobaven en possessió de les dades de la víctima, normalment feien transferències de 200 euros, però en algunes ocasions havien buidat els comptes bancaris. En només mig any, els acusats haurien robat més d'un milió d'euros.

L'organització duia a terme la majoria d'extraccions de diners en caixers de les demarcacions de Barcelona i Girona, però també actuaven en caixers del País Basc per dificultar la seva identificació.

Després d'una investigació conjunta dels Mossos amb la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i l'Ertzaintza, els agents van descobrir que al darrere de les estafes hi havia una banda criminal que operava des d'Osona.

Detencions a Manlleu i les Masies de Roda

El passat 20 de març, en la primera fase de l'operació per escapçar la banda, es van dur a terme nou entrades a la comarca. Van ser vuit registres a Manlleu i un altre a les Masies de Roda, que van acabar amb 18 persones detingudes.

La policia va intervenir telèfons mòbils i dispositius d'emmagatzematge de criptomonedes, memòries externes, 50.660 euros en efectiu, targetes de crèdit de terceres persones, armes simulades, detonadors i una carabina, armes blanques, una destral i una plantació de 400 plantes marihuana i 5 quilograms de cabdells. També es va procedir al bloqueig de comptes bancaris dels investigats en 11 entitats.

La majoria dels arrestats tenen edats compreses entre 20 i 30 anys, i sumen més d'un centenar d'antecedents. Bona part, per delictes contra el patrimoni. Ara se'ls acusa de nous delictes d'estafa tecnològica continuada, contra la salut pública, blanqueig de capitals amb criptomonedes i organització criminal.

En la segona fase de l'operatiu, que es va dur a terme el dimarts 26 de novembre, els agents van detenir cinc persones més implicades directament en el frau massiu, i els investigadors no descarten noves detencions.