Què és el "fei chien", el sistema usat per un grup detingut per blanquejar un milió a la setmana

El passat 26 de novembre, 500 mossos van intervenir en una macrooperació policial per desmantellar l'entramat criminal més gran investigat mai a Catalunya. En total, aquell dia es van fer 30 entrades i registres --27 a l'àrea metropolitana de Barcelona i Tarragona i al Vallès, a banda d'un a Màlaga i dos a Castelló de la Plana--. Van ser detingudes 25 persones vinculades al narcotràfic i el blanqueig de capitals.

Dedicat al tràfic internacional de marihuana, aquesta organització criminal tenia la capacitat de blanquejar setmanalment un milió d'euros provinents del tràfic de droga arreu d'Europa, segons han explicat els Mossos. El grup, que operava fonamentalment des de la zona de polígons de Granland, a Badalona, movia grans quantitats de diners per tot el continent fent servir la tècnica del  "fei chien" o "hawalla".

Com funciona el "fei chien"?

Segons el relat de la policia, l'entramat funcionava amagant marihuana en camions carregats amb mercaderia lícita que feien servir per transportar la droga arreu d'Europa. Un cop venuda, usaven diferents mètodes per transportar els diners al nostre país, com ara el "fei chien", un tipus de banca clandestina.

Per operar amb aquest sistema, l'organització disposava de diverses sucursals repartides en  diferents països. Aquesta xarxa, establerta en botigues i domicilis, entre d'altres, tenia un mecanisme de comptabilitat opaca a través del qual es compensaven les entrades i sortides de diners.

Per exemple, un dels membres de l'organització podia entregar 500 euros en efectiu en una de les sucursals de Badalona i, posteriorment, un dels seus còmplices podia extreure la mateixa quantitat de la delegació d'una altra ciutat europea.

Aquest sistema també estava obert a altres organitzacions criminals que se'n beneficiaven i, a canvi, la xarxa investigada s'emportava una comissió del 3 al 5% per cada operació.

Aquest sistema no només els evitava moure físicament els diners entre països, sinó que també  ha suposat un escull important per a la investigació policial. En disposar de diverses sucursals, que es feien servir de manera aleatòria i simultàniament, era més complex per als efectius policials controlar la recepció o entrega dels diners en efectiu.

Dobles fons en vehicles d'alta gamma

Així mateix, l'organització també feia servir vehicles d'alta gamma modificats estructuralment en tallers clandestins per incorporar dobles fons repartits a l'interior. Es tractava de compartiments molt sofisticats, que feien servir mecanismes hidràulics i elèctrics per amagar la seva càrrega, indetectables durant un control policial rutinari.

Segons els Mossos, un sol cotxe podia arribar a transportar 250.000 euros. Per controlar els diners, els líders de l'entramat monitoraven els trajectes dels vehicles amb un complex sistema de càmeres i micròfons per no perdre'ls la pista.

L'entramat també feia servir transferències bancàries entre empreses cooperadores amb l'organització per blanquejar capital. Aquestes operacions, per les quals les empreses rebien una comissió, tot i tenir l'aparença de ser transaccions lícites, es feien servir per subvencionar el tràfic de droga. Així mateix, els Mossos també han pogut acreditar moviments de criptomonedes per valor de 30 milions d'euros des de l'any 2021.

4 milions d'euros confiscats

Durant l'operació del dia 26 els Mossos d'Esquadra van requisar 4 milions d'euros en efectiu, 300 kg de marihuana, armes de foc, dispositius de seguiment de vehicles, inhibidors de freqüències, telèfons d'encriptació militar i una premsa hidràulica per encunyar monedes de 2  euros.

També es va intervenir una caixa de seguretat gestionada per una empresa privada a Barcelona que contenia més de 40.000 euros. Els agents van demanar mesures cautelars patrimonials sobre 11 immobles, el bloqueig de desenes de comptes corrents i la intervenció policial de 12 vehicles, 4 dels quals amb compartiments amagats.

L'operació ha comptat, a més a més, amb col·laboració de la Policia Nacional, l'Europol i la Policia de la República Txeca.